20187月

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新型网络传销傍上了互联网+ ,打着金融创新旗号 ,欺骗性更强  。  中新网 图
“入会只需把钱交、一拉人头就回报 ,拉人越多层级高  。”网络上的这一句顺口溜被检察官视为传销  。更有甚者 ,有些公司还打着一夜暴富、躺着赚钱的口号 ,宣称缴纳10%的消费款 ,就能获得200%的返利 ,进行着涉众型新型网络传销  。
7月12日 ,最高人民检察院在发布第十批指导性案例时指出 ,涉众型金融犯罪案件持续高发 ,新型网络传销傍上了互联网+ ,打着金融创新旗号 ,披着科技的外衣 ,隐蔽性、欺骗性更强  。
涉众型金融犯罪持续高发 ,有人利用网购返现传销
当前 ,金融犯罪发案率在总体上仍然呈现多发、但略有下降的态势  。最高检法律政策研究室主任万春表示 ,在金融犯罪发案率下降的同时 ,涉众型金融犯罪案件持续高发  。
数据显示 ,2017年 ,检察机关共就非法集资类金融犯罪案件(含集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪)提起公诉8252件17144人 ,同比分别上升6.18%和4.5%  。就组织、领导传销活动罪提起公诉2233件7186人 ,同比分别上升38.18%和35.51%  。
澳门永利网站注意到 ,第十批指导性案例包括操纵证券市场 ,集资诈骗 ,利用网络组织、领导传销等突出犯罪  。
上述通报公布了一起新型网络传销活动  。被告人叶经生等人成立上海宝乔网络科技有限公司 ,以“经销商管理系统网站”“金乔网商城网站”作为平台 ,采取上线经销商会员推荐并交纳保证金发展下线经销商 ,保证金或购物消费额双倍返利;在全国各地设区域代理 ,给予区域代理业绩比例提成奖励的方式发展会员  。被告人叶青松是金乔网浙江省区域总代理  。
据通报 ,截至案发 ,金乔网注册会员3万余人 ,其中注册经销商会员1.8万余人 ,在全国各地发展省、地区、县三级区域代理300余家 ,涉案金额1.5亿余元  。叶青松直接或间接发展下线经销商会员1886人 ,收取浙江省区域会员保证金、参与返利的消费额10%现金、区域代理费等共计3000多万元 ,通过银行转汇给叶经生  。叶青松通过抽取保证金推荐奖金、股权分红、天天返利等提成的方式非法获利70多万元  。
2013年8月23日 ,浙江松阳县法院判决认定被告人叶经生、叶青松构成组织、领导传销活动罪 ,判处被告人叶经生有期徒刑七年、并处罚金人民币150万元 ,判处被告人叶青松有期徒刑三年、并处罚金人民币30万元 ,扣押和冻结的涉案财物予以没收 ,继续追缴两被告人的违法所得  。、
一审宣判后 ,二被告人不服提出上诉  。浙江丽水中院最终维持了原判  。
新型网络传销隐蔽性、欺骗性更强 ,涉网购、微商等模式
“叶经生案是当前新型网络传销的典型代表  。”浙江丽水市检察院检察官邹利伟介绍 ,如何区别金融创新与网络传销亦成为司法实践中的一大难点 ,“新型网络传销与传统传销的主要区别就在于 ,新型网络传销傍上了互联网+ ,打着金融创新的旗号 ,披着科技的外衣 ,隐蔽性、欺骗性更强  。”
与此同时 ,除了叶经生案这种网络购物返利模式 ,检察机关还发现了诸如虚拟币模式(以投资、销售虚拟币为名 ,以静态、动态收益为诱饵 ,发展下线)、原始股模式(鼓吹原始股暴富 ,以推荐奖引诱他人加入) ,微商传销模式(在微信、微商平台上以造假炫富的手段发展人员) ,点击广告返利模式(宣称只要点击广告就能获利) ,慈善互助模式(打着慈善互助的口号欺骗用户)等花式多样的网络传销犯罪形式  。
“入会只需把钱交、一拉人头就回报 ,拉人越多层级高  。”邹利伟说 ,只要组织者、领导者以拉人头、发展下线作为他的生存方式 ,组成金字塔式的层级关系敛财 ,以直接或间接发展的人员数量作为计酬或返利的依据 ,就是传销活动  。
在实践中 ,老百姓如何识别、防范新型传销活动   ?邹利伟提示 ,一是了解新型网络传销的惯用词  。如果看到资本动作、消费返利、爱心互助、原始股、虚拟币、动态收益、静态收益、推荐奖、报单奖、对碰奖等传销惯用词 ,就要有所警觉  。二是判断高额收益来源是否合理  。有些公司打着一夜暴富、躺着赚钱的口号 ,我们就要判断所谓的高额回报是不是符合正常的经营规律 ,商业逻辑  。三是遇到收入门费、拉下线就要高度警惕  。传销实质上就是上线瓜分下线投入资金的圈钱游戏 ,要想获得传销资格就要缴纳入门费 ,想要获取收益就要拉人头加入  。
“操纵证券市场和非法集资 ,利用网络形式组织、领导传销都是当前常见多发的金融犯罪  。”最高检副检察长童建明指出 ,涉众型金融犯罪 ,涉案金额大 ,参与人群广 ,犯罪分子往往大肆开展虚假宣传 ,极易蒙蔽群众 ,造成众多参与者巨额财产损失 ,是当前风险性和危害性极大的金融犯罪  。
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